证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-049
山东东宏管业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第五届董事会
第一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。鉴于公司同日完
成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举倪立营先生主持，公司
其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意选举倪立营先生为公司第五届董事会董事长，选举倪奉
尧先生为公司第五届董事会副董事长。
本议案不需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、
战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生公司第五届董事
会专门委员会委员及召集人，具体如下：
类别 召集人 委员
审计委员会 孔祥勇 鲁昕、卢勇
战略发展委员会 倪立营 倪奉尧、孔智勇
提名委员会 鲁昕 孔祥勇、倪奉尧
薪酬与考核委员会 魏学军 鲁昕、倪奉尧
本议案不需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意聘任倪奉尧先生为公司总裁。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案不需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意聘任毕兴涛先生、刘彬先生为公司常务副总裁。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案不需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意聘任孔令彬先生为公司财务总监。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议和第五届董事
会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案不需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意聘任寻金龙为公司董事会秘书。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案不需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意聘任寻金龙先生为公司证券事务代表。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
上述议案一至七的具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
本议案不需提交公司股东会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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