道明光学股份有限公司董事会提名委员会
关于第七届董事会候选人任职资格的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会提名委员会委员对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了认
真审阅并发表如下审核意见：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选
人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、经审查，本次被提名的非独立董事候选人胡智彪先生、胡智
雄先生、胡锋先生、胡敏超先生、胡浩亨先生任职资格和履职能力符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，最近 36 个月内未受到中国
证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；
三、经审查，本次被提名的独立董事候选人李海峰先生、毛骁骁
先生、杨隽萍女士具备履行独立董事职责所必需的工作经验和履职能
力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中杨隽萍女
士为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的会
计专业独立董事的任职要求。独立董事候选人任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
综上，董事会提名委员会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡
锋先生、胡敏超先生、胡浩亨先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人，提名李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事
会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
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