神州数码信息服务集团股份有限公司
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》
《证券法》
《上市公
司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相应
条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 变更前 变更后
第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事
会由八名董事组成，其中独立董事不少于 会由七名董事组成，其中独立董事不少于
三分之一，可以设职工代表董事。 三分之一，可以设职工代表董事。
长（联席董事长）一人。董事长和副董事 长（联席董事长）一人。董事长和副董事
长（联席董事长）由董事会以全体董事的 长（联席董事长）由董事会以全体董事的
过半数选举产生。 过半数选举产生。
除上述条款外，
《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》，最
终以市场监督管理部门核准的内容为准。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
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