证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-026
西域旅游开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月15日（星期一）
司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东172人，代表股份64,664,388股，占公司有表决权
股份总数的41.7190％。
通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数
的39.6000％。
通过网络投票的股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表决权股份总
数的2.1190％。
通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表
决权股份总数的2.1190％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有表决权股
份总数的2.1190％。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意
见。
二、议案表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 63,561,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2941％；
反对 1,064,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6466％；弃权
总数的 0.0592％。
中小股东总表决情况：
同 意2,181,310 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
的32.4194％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.1661％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邵芳律师、郑逸达律师
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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