证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-050
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
室。
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事
规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 277 人，代表股份 200,122,900 股，
占公司有表决权股份总数的 44.4105%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
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人共 6 人，代表股份 197,847,228 股，占公司有表决权股份总数的 43.9055%；通
过网络投票出席会议的股东共 271 人，代表股份 2,275,672 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5050%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 274 人，代表股份 20,177,700
股，占公司有表决权股份总数的 4.4778%。
公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
表决结果：同意 199,045,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 119,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0598%。
中小股东表决情况：
同意 19,100,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：经关联股东回避表决后，同意 19,103,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 94.6773%；反对 979,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 4.8539%；弃权 94,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4688%。
中小股东表决情况：
同意 19,103,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出
具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见；
特此公告。
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