关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2026-026
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 3 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
（1）2026 年 6 月 29 日（周一）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案，采用等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名
议案》
选举胡智彪先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举胡智雄先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举胡锋先生为公司第七届董事会
非独立董事
选举胡浩亨先生为公司第七届董事
会非独立董事
选举胡敏超先生为公司第七届董事
会非独立董事
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
《关于公司董事会换届选举暨提名
案》
选举李海峰先生为公司第七届董事
会独立董事
选举毛骁骁先生为公司第七届董事
会独立董事
选举杨隽萍女士为公司第七届董事
会独立董事
上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内
容分别详见 2026 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述提案及其子提
案详见《第六届董事会第十三次会议决议公告》
（公告编号：2026-018）、
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
次会议应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，
涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
对于本次股东会审议的提案，公司将对中小股东进行单独计票并
披露。
三、会议登记等事项
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
下午 14：00—17：00。
券部。
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登
记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2026 年
注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
联系人：钱婷婷
联系电话：0579-87321111
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
传 真：0579-87312889
邮 编：321399
电子邮件：stock@chinadaoming.com
理。
身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
票简称为“道明投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
附件2：
道明光学股份有限公司
兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出
席道明光学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，并依照以
下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代
表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
备注
提案编 该列打勾 同 反 弃
提案名称
码 的栏目可 意 对 权
以投票
累积投票提案，采用等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第七 应选人数
届董事会非独立董事候选人的议案》 （5）人
选举胡智彪先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举胡智雄先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举胡锋先生为公司第七届董事会非独
立董事
选举胡浩亨先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举胡敏超先生为公司第七届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第七 应选人数
届董事会独立董事候选人的议案》 （3）人
选举李海峰先生为公司第七届董事会独
立董事
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
选举毛骁骁先生为公司第七届董事会独
立董事
选举杨隽萍女士为公司第七届董事会独
立董事
注：上述提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票
数，股东（含股东代理人）应当以其所拥有的每个提案组的选举票数
为限进行投票，股东（含股东代理人）所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东（含股
东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的
表决权总数平均分配给相应的候选人。
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份性质：
委托股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东会结
束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人
为法人的，应当加盖单位印章。
首页
微信公众号
证券之星APP
