证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2026-043
浙江众合科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经
公司2026年6月15日召开的第九届董事会第二十二次会议审议同意，定于2026年7月1日（星期
三）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2026年第一次
临时股东会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年07月01日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01
日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年07月01日（星期三）9:15至15:00的任意时间。
①截至2026年6月24日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；此次
会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（即：浙江博众数智科技创新集团有限
公司）将不接受其他股东委托进行投票；
②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于变更部分回购股份用途并注
章程)的议案》
《关于公司独立董事离任并提名新
任独立董事候选人的议案》
《关于公司参照保证金机制向参股
公司申请借款暨关联交易的公告》
议案（1）至（3）业经 2026 年 6 月 15 日的第九届董事会第二十二次会议审议通过，具
体 内 容 详 见 2026 年 6 月 16 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的公告。
①公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
②议案（1）属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
③议案（3）关联股东（即浙江博众数智科技创新集团有限公司）不参与投票表决，且不
可接受其他股东委托进行投票。其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交
的文件要求：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委
托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资
格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：何俊丽，葛姜新
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十六日
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司
委托人股票账号：
持股性质： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案
提案名称 同 反 弃
编码 该列打勾的栏目可以投票
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于变更部分回购股份用途并
〈公司章程)的议案》
《关于公司独立董事离任并提名
新任独立董事候选人的议案》
《关于公司参照保证金机制向参
案》
说明：
签署该次股东会需要签署的相关文件；
期限：自签署日至本次股东会结束；
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