证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-021
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年
（郭孔丰）召集，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票作废、授予价格调整的议案》。
经审核，董事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调
整授予价格符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司
财务状况及经营成果产生实质性影响，本次调整在公司 2021 年年度股东大会授
权范围内。董事会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制性
股票并调整授予价格。
本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价
格调整的公告》（公告编号：2026-020）。
关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、
牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟妤）是《激励计划》
的激励对象，回避本议案的表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
作废的法律意见书》。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十五日
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