证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2026-018
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十三次会议于 2026 年 6 月 8 日以书面、电子邮件等方式通知了全
体董事。
决方式在公司四楼会议室召开。
先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。
员列席本次会议。
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章
程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审
查。公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩
亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为
股东会审议通过之日起三年。
会议采取逐一表决方式，表决结果如下:
（1）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智彪
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（2）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智雄
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（3）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡锋先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（4）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡浩亨
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（5）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡敏超
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，
并采用累积投票制进行表决。
会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健
康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司
董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名李海峰先生、毛骁
骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为股
东会审议通过之日起三年。其中杨隽萍女士为会计专业人士，上述独
立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可
的相关培训证明。
公司第七届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成
员总数的三分之一。
会议采取逐一表决方式，表决结果如下:
（1）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过李海峰
先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（2）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过毛骁骁
先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（3）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过杨隽萍
女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-019）；《独立董事候选人声明与承诺》《独
立董事提名人声明与承诺》一并刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，
并采用累积投票制进行表决。
年第一次临时股东会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 13：00 开始召开 2026
年第一次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议
案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
三、备查文件
特此公告。
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