证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2026-038
浙江众合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公
司章程〉的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
将回购专用账户中 146,047 股股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体措施为对该部分回购股份进行注
销，并相应减少公司注册资本。并提请股东会授权相关人员办理回购股份注销及
变更注册资本的工商备案登记等事宜。
《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公司章程〉
的公告》（公告编号：临 2026-039）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（二）《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》
公司募投项目新增实施地点，不涉及实施主体或募集资金用途变更，不改变
募投项目投向，不损害股东利益。
《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：临 2026-040）
详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（三）《关于公司独立董事离任及提名新任独立董事候选人的议案》，并由
董事会提交公司临时股东会审议
钟蓉女士因工作调整，其任职公司计划与公司控股子公司开展产品研发合作，
并可能共同设立合资公司开展经营。鉴于该事项可能影响其履职独立性，依据《上
市公司独立董事管理办法》等规定，向公司董事会申请辞去第九届董事会独立董
事职务。视业务合作进展，其或将在公司控股子公司任职。
董事会提名委员会提名罗建民先生为新任独立董事候选人，其任职资格待深
交所审核。
《关于公司独立董事离任及提名新任独立董事候选人的公告》（公告编号：
临 2026-041）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》
《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（四）《关于向银行申请授信的议案》
根据公司 2026 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：
万元的综合授信，有效期为授信启用后 3 年。
等值外币）10,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 2 年。
等值外币）25,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 18 个月。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。
在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进
行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负
责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信
延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有
效。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（五）《关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的议案》
公司为参股关联公司元应科技、霁林科技提供 2026 年度融资担保，为防范
担保风险，参照担保保证金比例标准，向被担保方元应科技、霁林科技两家参股
关联公司申请财务资助。
《关于公司参照保证金机制向参股公司申请借款暨关联交易的公告》（公告
编号：临 2026-042）详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
（六）《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
定于 2026 年 7 月 1 日（星期三）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城
国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，并提供网络投票方
式。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-043）
详见 2026 年 6 月 16 日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
