证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-034
上海芯导电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 58
普通股股东所持有表决权数量 88,388,097
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1599
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,356,836 99.9646 24,351 0.0275 6,910 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,381,156 99.9921 3,341 0.0037 3,600 0.0042
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：姚思静、顾艳
本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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