证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-017
安徽耐科装备科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安
徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 67,052,140
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.5344
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科技
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
因未出席会议外；
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董事会独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（1）议案名称：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
（2）议案名称：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董事会独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：谢发友、宋伟鹏
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
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