北京市天元律师事务所
关于安徽耐科装备科技股份有限公司
京天股字（2026）第 425 号
致：安徽耐科装备科技股份有限公司
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中
现场会议于 2026 年 6 月 15 日在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安
徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以
下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会，并根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》
（以下简称《股东会规则》）以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现
场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的第五届董事会第十九次会议材
料，公司在指定媒体披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》
（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的
其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。本所律师现场参与
本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计
票工作。
本所及经办律师依据证券法、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026 年 5 月 28 日召开第十九次会议做出决议召集本次
股东会，并于 2026 年 5 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场
会议于 2026 年 6 月 15 日 14:30 在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号
安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室召开，由董事长黄明玖先生主持
会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上海证券交易所网络投票系
统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 23 人，共
计持有公司有表决权股份 67,052,140 股，占公司股份总数的 58.5344%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 67,014,033 股，
占公司股份总数的 58.5011%。
票的股东共计 14 人，共计持有公司有表决权股份 38,107 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小股东”）15 人，代表公司
有表决权股份数 69,707 股，占公司股份总数的 0.0609%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员及本所
律师出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以上海证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
一、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
（一）《关于选举黄明玖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意67,019,267票，占出席会议有效表决权的99.9509%。
其中，中小股东投票情况为：同意36,834票，占出席会议中小股东有效表决权
的52.8411%。
表决结果：通过。
（二）《关于选举傅祥龙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意67,018,653票，占出席会议有效表决权的99.9500%。
其中，中小股东投票情况为：同意36,220票，占出席会议中小股东有效表决权
的51.9603%。
表决结果：通过。
（三）《关于选举阮德智先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意67,018,657票，占出席会议有效表决权的99.9500%。
其中，中小股东投票情况为：同意36,224票，占出席会议中小股东有效表决权
的51.9660%。
表决结果：通过。
（四）《关于选举郑天勤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意67,018,657票，占出席会议有效表决权的99.9500%。
其中，中小股东投票情况为：同意36,224票，占出席会议中小股东有效表决权
的51.9660%。
表决结果：通过。
（五）《关于选举胡火根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意67,018,652票，占出席会议有效表决权的99.9500%。
其中，中小股东投票情况为：同意36,219票，占出席会议中小股东有效表决权
的51.9589%。
表决结果：通过。
二、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
（一）《关于选举毛腊梅女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意67,016,657票，占出席会议有效表决权的99.9470%。
其中，中小股东投票情况为：同意34,224票，占出席会议中小股东有效表决权
的49.0969%。
表决结果：通过。
（二）《关于选举胡献国先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意67,018,654票，占出席会议有效表决权的99.9500%。
其中，中小股东投票情况为：同意36,221票，占出席会议中小股东有效表决权
的51.9617%。
表决结果：通过。
（三）《关于选举李停先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意67,017,964票，占出席会议有效表决权的99.9490%。
其中，中小股东投票情况为：同意35,531票，占出席会议中小股东有效表决权
的50.9719%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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