证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-023
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年
和《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。本次股东会
现场会议召开时间为2026年6月16日（星期二）14:30。本次股东会采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司2025年年度股东会的议案》，决议召开公司2025年年度股东会，并授
权董事会秘书筹备2025年年度股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的
具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。
根据工作安排，现确定本次股东会的具体召开日为2026年6月16日。会议
召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 16 日上午 9:15 至 2026
年 6 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
（1）于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
路 6 号石化机械公司 710 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的议案
解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届董事会第十四次会
议审议通过。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日和 2026 年 5 月 15 日发布在
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）特别说明
投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
之二以上通过。
登于巨潮资讯网的 3 位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）
、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡
办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办
理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以
登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。
号石化机械公司董事会办公室。
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-52306856
传 真：027-52306868
邮政编码：430223
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 6 月 16 日下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械
股份有限公司于2026年6月16日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权（如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有
多项投票指示的，代理人有权按自己的意愿投票）：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的议案
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
委托人签名（章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
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