证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-051
广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026
年6月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四
十四次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第四十四次临时会议于2026年6
月15日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀
军、莫玲、卢佳义。其中徐巍以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于向国家开发银行广东省分行申请授信额度的议案
为满足日常经营需求，公司向国家开发银行广东省分行申请
授信额度47,280万元，其中固定资产贷款17,280万元、流动资金
贷款30,000万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于向工商银行耒阳支行申请授信额度的议案
为满足日常经营需求，公司控股子公司韶能集团耒阳电力实
业有限公司向工商银行耒阳支行申请授信额度6,000万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额
将视公司及下属企业资金的实际需求确定。增加银行授信额度有
利于满足公司、下属企业经营对资金的需求、降低融资成本、保
障可持续健康发展。
（三）关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行
价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案
根据公司2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司
对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格进行相应调
整，具体如下：
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行价格，由“公
司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告日”调整为“发行
期首日”，发行价格由“3.96 元/股”调整为“不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%”。除上述调整外，
公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持
不变（即不超过人民币 40,000 万元（含本数）），且本次向特
定对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变（即按照募集资
金总额除以发行价格计算得出，计算公式为：本次向特定对象发
行股票数量=本次募集资金总额÷每股发行价格（不足 1 股向下
调整），具体为不超过 101,010,101 股（含本数），且不超过发
行前公司总股本的 30%。）。
本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数
额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发
行方案的变更不构成重大变化，无需提交公司股东会审议。本次
发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年
第二次会议、第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广
东韶能集团股份有限公司关于调整向特定对象发行股票发行价
格的公告》。
关联董事胡启金、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
（四）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
之补充协议暨关联交易的议案
公司与本次发行认购对象韶关市金财投资集团有限公司签订
附条件生效的股份认购协议之补充协议，韶关市金财投资集团有
限公司系公司第一大股东韶关市工业资产经营有限公司的一致
行动人，为公司的关联方，因此本次签署补充协议属于关联交易。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年
第二次会议、第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广
东韶能集团股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股
份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。
关联董事胡启金、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
（五）关于成立纸品事业部的方案
为整合业务资源，提升运营效率与市场竞争力，公司决定深
化事业部制改革，成立纸品事业部。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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