证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2026-035
乐凯胶片股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于
会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致
通过了以下议案：
一、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布
的《乐凯胶片股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
同意公司于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详
见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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