证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2026-025
深圳市博实结科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2026年6月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15—15:00期间的任意时间。
议室。
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人171人，代表
公司有效表决权的股份74,254,263股，占公司有效表决权股份总数的56.0008％。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表公司有效表决权的股份
（2）参加网络投票的股东165人，代表公司有效表决权的股份8,259,361股，
占公司有效表决权股份总数的6.2290％。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人167人，
代 表 公 司 有 效 表 决 权 的 股 份 8,262,461 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表公司有效表决权的股
份3,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0023％。
（2）参加网络投票的中小股东165人，代表公司有效表决权的股份8,259,361
股，占公司有效表决权股份总数的6.2290％。
公司部分董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成了
如下决议：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意74,218,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权10,625股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0143％。
其中，中小股东表决情况：同意8,226,573股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.5656％；反对25,263股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3058％；弃权10,625股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1286％。
本议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所陈元婕律师、段霏霏律师对本次股东会进行
了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
所关于深圳市博实结科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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