证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-031
绍兴兴欣新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月15日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日（星
期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份78,560,264股，占公司有表决权
股份总数的63.7664%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份78,382,744股，占公司有表决权
股份总数的63.6224%。
通过网络投票的股东62人，代表股份177,520股，占公司有表决权股份总数
的0.1441%。
通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 5,296,844 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2994%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,119,324 股，占公司有表
决权股份总数的 4.1553%。
通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 177,520 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1441%。
京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结
合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
余超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 78,531,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9638%；
反对 14,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 13,920
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 5,268,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2628%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东
会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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