证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-050
重庆华森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月
（二）会议召开和表决方式
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼2层会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）。
（五）会议主持人
董事长游洪涛先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森
制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共计155人，代
表股份数为295,290,860股，占公司有表决权股份总数的70.7120%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共4人，代表股份数为
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共151人，代表股份数为2,297,797股，占
公司有表决权股份总数的0.5502%。
（四）其他人员出席情况
公司董事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决结果：通过
表决情况：
同意294,967,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；
反 对 312,600 股 ，占出 席 本 次股 东会有效表 决权股 份总 数的 0.1059% ；弃 权
总数的0.0038%。
中小股东表决情况：
同意1,974,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.4831%。
上述同意票数已超过出席本次股东会股东（股东代理人）所持有效表决权
的二分之一，独立董事候选人当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司
本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意294,964,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；
反 对 314,600 股 ，占出 席 本 次股 东会有效表 决权股 份总 数的 0.1065% ；弃 权
股份总数的0.0041%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
（二）律师姓名：于科律师、李悦岩律师；
（三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2026年第二次临
时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的
议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合
法有效。
五、备查文件
（一）重庆华森制药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2026年第二次
临时股东会的法律意见书。
特此公告
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