宁夏建材 2026 年第二次临时股东会
宁夏建材集团股份有限公司
会
议
资
料
宁夏建材 2026 年第二次临时股东会
宁夏建材集团股份有限公司
《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
宁夏建材 2026 年第二次临时股东会
宁夏建材集团股份有限公司
一、会议基本情况
（一） 会议召开的日期、时间：
（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2026 年 6 月 25 日
（ 2 ） 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 ：2026 年 6 月 25 日
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号
建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主 持 人：董事长朱兵
（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份
总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占
总股本的比例；参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议
开始
（二）主持人宣读会议议题
（三）主持人宣读《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
宁夏建材 2026 年第二次临时股东会
（四）出席现场会议的股东审议以上议案
（五）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东
举手表决
（六）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决
（七）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结
果
（八）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网
络有限公司
（九）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票
结果
（十）计票人宣布本次股东会的投票结果
（十一）主持人宣布本次股东会决议
（十二）律师宣读本次会议的法律见证意见
（十三）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名
（十四）会议结束
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议案一
关于制定《宁夏建材集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为建立和完善宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）内部
激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性
和创造性，更好地提高公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定以及《宁夏建材集团
股份有限公司章程》，公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，制度内容请阅公司于 2026 年 6 月 10
日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
请予审议：同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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