证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-033
华蓝集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日以通讯方式召
开第五届董事会第十六次会议。会议通知及相关材料已于 2026 年 6 月 13 日通过
电话、电子邮件等形式送达至全体董事。本次会议由公司董事长林伟先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
经审议，公司董事会同意公司及子公司在不影响正常经营和保证资金安全的
情况下，使用额度不超过 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。
期限为自本次会议审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资
金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层按公司相关资金管理制度履行审批
程序，同时授权公司财务部门负责组织实施选择合格的理财产品发行主体、明确
理财金额、选择理财产品品种、签署合同等操作事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
华蓝集团股份公司董事会
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