证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2026-047
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
会议通知于 2026 年 6 月 12 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026
年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集
人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的议案》，表决结
果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%，触发了“康泰转 2”
转股价格的向下修正条款。综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，以及
基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“康泰
转 2”的转股价格，且在未来 1 个月内（即自 2026 年 6 月 16 日起至 2026 年 7
月 15 日止），如再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。自 2026 年 7 月 16 日起，若再次触发“康泰转 2”转股价格的向下
修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转 2”转
股价格的向下修正权利。
公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议
案时回避表决。
《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的公告》的具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：4 票同意、
经审慎研讨，公司董事会同意公司以零元受让北京琨远生物科技有限公司
（以下简称“北京琨远”）原股东持有的已认缴但尚未实缴的 51%股权（对应认
缴注册资本 5,100 万元，实缴注册资本 0 元），且实现并表。同意公司与北京琨
远相关股东签订本次交易相关的《股权转让协议》，同时董事会授权公司管理层
负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。
本议案已经公司第八届独立董事 2026 年第一次专门会议和第八届董事会战
略委员会 2026 年第三次会议审议通过，关联委员杜伟民先生、刘建凯先生回避
表决。
董事杜伟民先生、苗向先生、刘建凯先生为关联方，审议本议案时回避表决。
《关于对外投资暨关联交易的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
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