新疆交通建设集团股份有限公司
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第八次会议于 2026 年 6 月 15 日召开，本次会议已于 2026 年 6 月 12
日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生
担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独
立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和
《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
经核查，我们认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公
司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定以及公司目前的实
际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤
其是中小股东利益的情形。
我们同意公司将《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》提
交公司董事会审议。
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
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