证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-038
广州地铁设计研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2026 年 6 月 15 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026
年 6 月 12 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于设立澳门分支机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
根据公司海外业务拓展需要，为加强公司在澳门地区的业务拓展，结合澳门
地区相关法律规定，公司董事会同意设立澳门分支机构。
（二）审议通过《关于设立塞尔维亚分支机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
根据公司海外业务拓展需要，为加强公司在塞尔维亚的业务拓展，结合塞尔
维亚相关法律规定，公司董事会同意设立塞尔维亚分支机构。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议。
特此公告。
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