证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-047
神马实业股份有限公司
十二届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十二次会议于 2026 年
在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司
部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见
上交所网站）。
本议案已经 2026 年 6 月 15 日召开的董事会薪酬与考核委员
会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案（详
见临时公告：2026-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（详
见上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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