证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-019
河北科力汽车装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 71 人，代
表有表决权的股份数 93,328,640 股，占公司有表决权股份总数的 75.4110％。其
中：出席现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份数 92,820,000
股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。参加网络投票的股东共计 62 人，代
表有表决权的股份数 508,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.4110％。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 63 人，代表有表
决权的股份数 1,122,124 股，占公司有表决权股份总数的 0.9067％。其中：出席
现场会议的中小股东共计 1 人，代表有表决权的股份数 613,484 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4957％。参加网络投票的中小股东共计 62 人，代表有表决权
的股份数 508,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.4110％。
公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 92,993,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,490 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0102%。
其中，中小股东表决情况：同意 786,704 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 70.1085%；反对 325,930 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 29.0458%；弃权 9,490 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8457%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的连莲律师、耿玲玉律师出席见证了本次股东会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
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