证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2026-025
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
年 07 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日
（七）出席对象：
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案
表一：本次股东会提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的
议案》
（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通
过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）公司将对中小股东进行单独计票。
（四）以上议案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人身份证明书、持股凭证；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭
证；
身份的有效证件或证明、持股凭证；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、持股凭证；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式
登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以 2026 年 6 月 29 日（星期一）17：
（二）登记时间：2026 年 6 月 29 日 17：00 止。
（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
悦投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
宁波喜悦智行科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波喜悦智行科
技股份有限公司于 2026 年 7 月 1 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
码
非累积投票提案
《关于增加 2026 年度担保额度及担保对
象的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
宁波喜悦智行科技股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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