广东华特气体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
证券代码： 688268 证券简称： 华特气体
广东华特气体股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效
率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
《广东华特气体股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，广东华
特气体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第三次临
时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被
核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理
人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示有效身份证明文件或企业营业
执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会
议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会
议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无
权参与现场投票表决。
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四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，
不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会
的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东
代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间
不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人
有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决
票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计
为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收
票。
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十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名律师
代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代
理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、
股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并
出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司
不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿
等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2026 年 6 月 25 日下午 15:00
（二）召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭
脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 6
月 25 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 6 月 25 日）
的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：广东华特气体股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
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序号 议案名称
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《广东华特气体股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的相关内容作出修订。
以上议案已经 2026 年 6 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十九
次会议审议通过。具体内容详见本公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司
关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的公告》及相关制度全
文，现提请股东会审议。
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