证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2026-050
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 12 日以书面方式送达
公司全体董事，会议于 2026 年 6 月 15 日上午 10:00 以现场会议的方式召开。本
次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
议案》
根据公司 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司现有的总
股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税)，
共计派发现金股利 9,360,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，
不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本
数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准）。
因 此 董 事 会 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 156,000,000 元 人 民 币 变 更 为
并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权
人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监
督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理变更登记的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将以特别决议方式
表决。
经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 1 日（星期三）召开公司 2026 年第三次
临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股
东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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