证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-32
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2026 年 6 月 9 日发出。
相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
视频方式出席会议。
列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目的议案》
董事会同意公司控股子公司甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（以下简
称“润能公司”）投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中凉州九墩
滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目。凉州九墩滩 300 万千瓦
光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目动态总投资分别为 903,030.05 万元、
本，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司及润能公司其他股东方以实
缴注册资本的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入润能公司。本次拟投资项
目根据电网建设情况实行分期分批建设，先期启动凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项
目中 100 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目建设，后续项目根据电
网建设情况实行分期分批建设。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
补充协议的议案》
董事会同意公司与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）继
续实施原《关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之股东协议》项下的股权合
作，并同意公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司与建信投资及中国电建集
团西北勘测设计研究院有限公司签署《关于<关于甘肃电投炳灵水电开发有限责
任公司之股东协议>之补充协议》。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足生产经营需要，董事会同意公司子公司甘肃电投大容电力有限责任公
司以自有资产作为租赁标的物，与光大金融租赁股份有限公司以融资租赁方式进
行融资，融资金额不超过 1.56 亿元，同意甘肃电投大容电力有限责任公司作为
融资主体就上述事宜签署协议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 7 月 1 日（星期三）召开 2026 年第三次临时股东会。
详细情况见《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设腾格里沙漠大基地 600
万千瓦新能源项目中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电
项目的公告》《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协
议的公告》《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》等公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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