证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-031
贝肯能源控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2026
年 6 月 15 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
署相关终止协议的议案》
自公司披露 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案以来，公司与相关中介
机构积极推进相关工作。由于市场环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司
整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止本次向特
定对象发行股票、控制权变更、管理层收购事项，并向深交所申请撤回相关申请
文件，同时签署相关终止协议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项暨控制权变更终止并撤回申请文件
的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会、第六届董事会审计委员会、
第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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