证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2026-013
福建发展高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司董事会收到董事会秘书杨帆先生的书面辞职报告，因工作调整，杨
帆先生申请辞去公司董事会秘书职务。
? 公司于 2026 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审
议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兵女士为公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
是否继续在 具体 是否存在
上市公司及 职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因
其控股子公 （如 毕的公开
司任职 适用） 承诺
否，不存在
未履行完
副总
杨帆 董事会秘书 2026 年 6 月 15 日 2027 年 5 月 30 日 工作调整 是 毕的公开
经理
承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响
杨帆先生已按照公司离职管理制度做好交接工作，不存在未履行完毕的公开
承诺情况。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨帆先生关于董事会秘书
的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后继续担任公司副总经理，不会对
公司的正常运作及经营管理产生影响。公司对杨帆先生在公司任职董事会秘书期
间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、董事会秘书聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，
公司于 2026 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兵女士（简历附后）为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，陈兵女士具有良好的职业道
德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，持有上海证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0591-38350008
邮箱：stock@fjgs.com.cn
地址：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
附件：陈兵女士简历
陈兵女士，1976 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中
国光大银行福州支行对公业务部客户经理、福建省福泉高速公路有限公司人事劳
动部副主任、工会经审委主任、资产经营部经理。现任本公司董事会办公室、办
公室主任。
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