证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-026
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
一次会议于 2026 年 6 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 6 月 4
日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。
本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表
决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提前终止吴桥县城区污水处理厂 PPP 项目合同的议
案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于提
前终止吴桥县城区污水处理厂 PPP 项目合同的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《自愿性
信息披露管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
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