证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-039
广东太力科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二
届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 6 月 12 日以书面形式送达全体董事，
兵先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政
法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
为持续完善公司治理，规范董事、高级管理人员薪酬管理工作，构建科学合
理的激励约束体系，充分激发管理团队工作动能，助力公司稳健经营与发展。依
据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》，结
合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意于 2026 年 7 月 1 日（星期三）15:30 在广东省中山市石岐区湖滨北路
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
太力科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-040）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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