证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2026-030
山东华泰纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”公司）
《2026
年员工持股计划》
（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人
会议（以下简称“本次持有人会议”）于 2026 年 6 月 12 日发出
通知，于 2026 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由公司董
事会秘书任英祥先生召集并主持，出席本次会议的持有人共计
占本员工持股计划有表决权份额总数的 100%。本次持有人会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持
股计划管理办法》的有关规定。经审议，本次持有人会议表决并
通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员
会的议案》
。
为促进本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权
益，根据公司《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划
管理办法》的有关规定，设立公司2026年员工持股计划管理委员
会（以下简称“管理委员会”）
，负责本员工持股计划的日常管理，
代表本员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委
员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本员
工持股计划的存续期。
表决结果：同意80,781,960份，占出席持有人会议的持有人
所持有本员工持股计划有表决权份额总数的100%；反对0份，占
出席持有人会议的持有人所持有本员工持股计划有表决权份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有本员工
持股计划有表决权份额总数的0%。
二、审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员
会委员的议案》
。
根据公司《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划
管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举任英祥先生、陈国
营先生、李丽女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本
员工持股计划的存续期一致。根据管理委员会投票结果，选举任
英祥先生为管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一
致。
表决结果：同意80,781,960份，占出席持有人会议的持有人
所持有本员工持股计划有表决权份额总数的100%；反对0份，占
出席持有人会议的持有人所持有本员工持股计划有表决权份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有本员工
持股计划有表决权份额总数的0%。
三、审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员
会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
。
为保证本员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有
人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但
不限于以下事项：
利；
供管理、咨询等服务；
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
对应收益的兑现安排，包括增加持有人、持有人份额变动等；
管理委员会提交持有人会议审议是否参与及具体参与方案；
因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公
司董事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确
定）
；
以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单
及份额变动等事项；
续期的延长；
管理本员工持股计划资产（含现金资产）
、在锁定期届满后售出
公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不
限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持
股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定
收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
时对计划资产进行清算；
员会履行的职责。
上述授权自公司本员工持股计划第一次持有人会议审议通
过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 80,781,960 份，占出席持有人会议的持有
人所持有本员工持股计划有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持有本员工持股计划有表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有本
员工持股计划有表决权份额总数的 0%。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
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