证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-026
浙江司太立制药股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合
通讯的方式进行表决。
（二）公司已于 2026 年 6 月 11 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡锦生
先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑
方卫先生以通讯方式参加。
（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意选举胡健先生担任公司第六届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意选举沈伟艺先生担任公司第六届董事会副董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主
任委员，具体情况如下：
主任委员
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意聘任沈伟艺先生为公司总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意聘任薛伟先生为公司财务负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意聘任黄文涛先生为公司第六届董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
黄文涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，自
经理、浙江司太立制药股份有限公司财务部部长，具备五年以上履行董事会
秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良
好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定的董事会秘书任职资格。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意聘任孙超先生、叶春先生、杨志军先生为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意聘任张异先生为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行各项职责。
张异先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道
德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
附件：
公司总经理沈伟艺先生的简历：
沈伟艺，男，中国国籍，1980 年 9 月出生，汉族，2009 年 9 月毕业于厦门大学
化学专业，博士学历，先后获工程师、高级工程师职称。2009 年 9 月加入公司，历
任公司药化部项目经理、副部长、部长，研究院副院长、院长、副董事长等职务。其
个人先后获得“台州市 500 精英计划紧缺人才”、“台州市企业重点技术创新团队
-司太立制药诊断药物创新团队”带头人、“十佳新台州人”提名人物奖、“仙居县
第七届拔尖人才”等荣誉称号。
公司董事会秘书黄文涛先生的简历:
黄文涛，男，中国国籍，汉族，1991 年 5 月出生，毕业于上海交通大学工程力
学专业，本科学历，非执业注册会计师，中级会计师职称。曾就职于容诚会计师事
务所、毕马威华振会计师事务所；2023 年 1 月加入公司，任公司财务部长。
公司财务负责人薛伟先生的简历：
薛伟，男，中国国籍，汉族，1995 年 7 月出生，毕业于中南财经政法大学会计
学专业，本科学历，非执业注册会计师，中级会计师职称。曾就职于安永华明会计
师事务所、海底捞国际控股有限公司等，2024 年 4 月加入公司财务部。
公司副总经理孙超先生简历：
孙超，男，中国国籍，汉族，1987 年 7 月出生，毕业于沈阳药科大学药物化学
专业，硕士研究生学历，历任山东迪沙药业药物合成研究员，浙江司太立国际事业
部区域经理，浙江司太立国际事业部负责人。
公司副总经理叶春先生简历：
叶春，男，中国国籍，汉族，1979 年 6 月出生，毕业于浙江大学化学专业，本
科学历，历任浙江华海药业总监，联化科技总监，浙江司太立第五届董事会副总经
理。
公司副总经理杨志军先生简历：
杨志军，男，中国国籍，蒙古族，1981 年 1 月出生，毕业于大连民族大学生物
工程专业，本科学历，历任浙江司太立生产部门负责人，浙江司太立子公司海神制
药法人及总经理，浙江司太立 API 事业部负责人。
公司证券事务代表张异先生简历：
张异，男，中国国籍，汉族，1998 年 9 月出生，毕业于北京理工大学，获化学
及经济学双学士学位，2021-2022 任深圳前瞻产业研究院产业研究员，2022 年加入
公司，历任公司证券事务专员，证券事务主管。
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