证券代码：301513 证券简称：尚水智能 公告编号：2026-026
深圳市尚水智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2026 年 6 月 15 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知
已于 2026 年 6 月 12 日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长金旭东先生主持，公司全体高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控
股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分
配管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投
票制实施细则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
秘书工作制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资
金管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交
易管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担
保管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投
资管理制度》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 6 月
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市尚水智能股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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