北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-024
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2026 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 8 日以
邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，
本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司薪酬管理体系，公司董事会同意根据相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次
临时股东会审议。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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为了进一步完善公司激励约束机制，董事会同意公司结合实际情况并参照行
业薪酬水平，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事李陇清回避表决。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经董事会审议，同意公司于2026年6月30日（星期二）下午14:30召开2026年
第二次临时股东会会议，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《 关 于 召 开 2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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