证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2026-020
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
①截至 2026 年 06 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考
核与薪酬激励制度〉的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
本次提交股东会审议的提案除提案 3 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他
提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，上述提案的具体内容详见同日公司在
巨潮资讯网披露的相关公告。其中提案 3，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委
托对该议案进行投票。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将
结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人的持股凭证。法人股东代理人需持加
盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股凭证以及出席人本人身份
证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
信函或传真方式登记须在 2026 年 06 月 25 日 15:30 前送达或传真至公司证券投资部。
联系人：许菲
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
于 2026 年 06 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决
权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于聘请 2026 年度审计机构的
议案》
《关于修订〈董事、高级管理人
议案》
《关于董事、高级管理人员 2025
案的议案》
《关于选举非独立董事候选人的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 委托人持股性质和数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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