证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-043
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 14
日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 6 月 23 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金
专项管理制度》的议案
议案 1 至议案 8 已经公司第七届董事会第二次会议审议通过；议案 9 已经公
司第七届董事第二次会议审议，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，相关公告《第七届董事会第二
次会议决议公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》及本次修订后
的制度文件，已于 2026 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数
通过。
议案 9 涉及为公司董事、高级管理人员投保事宜，持有公司股份的董事、高
级管理人员及其直系亲属应回避表决。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以
下（不包括持股 5%以下的公司董事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计
票，计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人持
股证明和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股
凭证进行登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话
登记。信函或电子邮件以 2026 年 6 月 25 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
吊顶股份有限公司董事会办公室。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字
样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号，邮编：314313
会务联系人姓名：韩勇
电话号码：0573-86790032
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
兹全权委托____________女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶
股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列
议案投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表
示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有作出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至
该次股东会结束时止。
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打
同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏
意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金
专项管理制度》的议案
备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内
划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
委托人（签名或法定代表人/负责人签名、盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期：
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