证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2026-20
宝武镁业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董
事会第十六次会议于 2026 年 6 月 14 日以通讯形式召开，会议通知已于 2026 年
认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。
会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以通讯表决方式审议并通过
了如下议案：
一、审议通过了《关于制定〈宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
为进一步健全公司治理体系，完善和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，
建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法依规履行职
责，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，根据国家有关政策和法规，结合公司
实际，制定《宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业董事及高级管理
人员薪酬管理制度》。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见
《宝武镁业：关于召开 2026 年第一次临时股东
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会的通知》。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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