证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-033
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事余
飞先生递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会非
独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
为保证公司治理结构完善，公司于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意董事会
提名委员会提名高志先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至第六董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为高志
先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中
国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国
证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董
事任职资格的要求。
高志先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次提名将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
附件：第六届董事会非独立董事候选人高志先生简历
高志，男，1979 年 11 月 11 日出生，籍贯黑龙江省泰来县。毕业于黑龙江
八一农垦大学。2003.7-2009.6，佳木斯市佳联收获机械有限公司任职工程技术部
综合组组长。2009.6-2024.6，沈阳北方交通重工集团任职研发中心主任、生产综
合管理部部长、总裁助理、生产副总裁、营销副总裁、常务副总裁、执行总裁。
高志先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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