证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-032
露笑科技股份有限公司
关于确定法定代表人、确认审计委员会成员
及召集人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第六
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事
的议案》、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。
一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司
执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选
举鲁永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审
议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
二、审计委员会成员及召集人
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集
人进行确认，公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新
华先生组成，余建军先生担任召集人，任期至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
