证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-024
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》和部分
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 12
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股
份有限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<伊犁川宁生物技术股
份有限公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本拟变更情况
《关于 2023
《关于作废 2023 年限
年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次符合归属条
件的激励对象共计 30 人，可归属的限制性股票合计 220.80 万股。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 23 日披露在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制
性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。
公司已启动 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记事项，将在
本次登记办理完成后相关股份上市流通。本次登记事项办理完成后，公司股份总
数 将 由 223,008.50 万 股 增 加 为 223,229.30 万 股 。 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
准。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法
律、法规及规范性文件，结合公司实际情况及上述变更情况，公司拟对现行《公
司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权
公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更
最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见
术股份有限公司章程》。
三、修订部分治理制度情况
为进一步优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，公司根据《上市公
司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，
具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议
上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需经
公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效。
四、备查文件
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
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