证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-031
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二
十五次会议于 2026 年 6 月 5 日以书面形式通知全体董事，2026 年 6 月 12 日上
午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议
应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司
执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会选举鲁
永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通
过之日起至重新确定人选为止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定法定代
表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集
人进行确认，公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新
华先生组成，余建军先生担任召集人，任期至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定法定代
表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名非独立
董事候选人的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理
效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于 2026年6月30日以现场投票与网络投票相结合的方式在
公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
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