证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-039
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6
月 12 日以书面决议方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议通知已于
表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，本次董事会会议于 2026 年 6 月 12
日形成有效决议。本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的
规定，经董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿情况的议案》。
经审议，公司董事会同意以悦江（广州）投资有限公司（以下简称“悦江
投资”）向海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）定向转增资
本公积、业绩承诺方不参与本次转增、不享有对应转增权益的方式，实现海南
贝泰妮增加持有悦江投资 18.28%股权的补偿结果。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于悦江（广州）投资有限
公司实施业绩补偿的进展公告》。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
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