丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见
丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日
以通讯表决方式召开第五届董事会审计委员会第十五次会议。会议应出席委员
政法规、部门规章、规范性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的
规定。
鉴于公司 2026 年度拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或
“本次向特定对象发行股票”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法
律、法规、规范性文件及《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的规定，公
司第五届董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，就
审议事项发表审核意见如下：
有关规定，经对公司的实际情况进行逐项自查和论证，我们认为公司符合有关
法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和
要求，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、可行，未损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益。
行 A 股股票预案》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体
股东的利益。
行 A 股股票方案论证分析报告》充分考虑了本次发行的背景与目的、本次发行
对象的适当性、本次发行定价的合理性等内容，符合有关法律、法规和规范性
文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》充分论证了公司本次向特定对象
发行股票募集资金投资项目的必要性和可行性，符合有关法律、法规和规范性
文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益。
《关于丹阳顺景智能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之附
条件生效的股份认购合同》合法、有效，符合《管理办法》等法律、法规及规
范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
等有关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报
告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。
股东分红回报规划》有助于完善和健全公司分红决策和监督机制，提高利润分
配决策的合理性和稳定性，切实保护中小投资者的合法权益。
向特定对象发行股票的募集资金，实行专户专储管理，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和
使用情况进行监管，有利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率；
公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次募集资金专
用账户设立的具体事宜，有利于高效推进相关工作，符合公司及全体股东的利
益。
本次募集资金投资项目涉及关联交易。公司本次募集资金投资项目涉及的关联
交易符合公开、公平、公正的原则，定价原则符合有关法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次发行相关的全部事宜有利于高效、有序地推进本次发行工作，符合有关法
律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本次向特定对象发行股票有利于公司长远发展，符合公司及其全体
股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司向特
定对象发行股票，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
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