证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2026-031
卡莱特云科技股份有限公司
关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案暨
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）14：30 召开 2025 年年度股东会，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
公司于 2026 年 5 月 22 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，于 2026 年 6 月 12 日召开公司第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请
股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于变更
部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度
的议案》《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2026 年
鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 6 月 26 日召开 2025
年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司持股 1%以上股东周
锦志先生以书面形式提交了《关于卡莱特云科技股份有限公司 2025 年年度股东
会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案，以临时提案方式提交公司 2025
年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《卡莱特云科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：“单独或者合计持有
公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内
容”。经董事会核查，截至本公告披露日，周锦志先生直接持有公司股份 2,033,562
股，占目前公司总股本的 2.14%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属
于股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。因此，
公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。除增加审
议上述临时提案外，原《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》中列明的公
司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不
变。现将公司 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股
东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26
日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026 年 6 月 26 日 9：15-15：00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
八栋A座 39 楼高级会议室。
的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该 列打 勾 的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持
股计划相关事宜的议案》
《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部
分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议
及第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日、2026
年 5 月 22 日、2026 年 6 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
议案 12.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决票的 2/3 以上审议通过。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
八栋A座 39 楼证券部。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026
年 6 月 23 日（星期二）下午 17：00 前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。
股东请仔细填写《参会登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理确认手续。
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋
A座 39 楼证券部。
联系人：刘锐
电话：0755-86566763
传真：0755-86009659
邮编：518055
电子邮箱：ir@lednets.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
六、附件
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
附件1：
授权委托书
本人/本单位作为卡莱特云科技股份有限公司的股东，兹委托[ ]
先生/女士代表本人/本单位出席卡莱特云科技股份有限公司 2025 年年度股东会，
代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有
权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>及其摘
要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方
案的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬情况及
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬制度>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司〈2026 年员工持股计
划（草案）〉及其摘要的议案》
划管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
关事宜的议案》
《关于变更部分募集资金用途、
使用超募资金、调整部分募投项
目内部投资结构与计划进度的
议案》
《关于对控股子公司提供担保的
议案》
注：
划“√”，累积投票议案请填写投票数；
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
时止。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东会结束时止）
附件2：
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 6 月 26 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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