证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2026-034
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
所互联网投票系统开始投票的时间为 6 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 6
月 12 日下午 3:00。
程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 528,919,530 股，占公司有表
决权股份总数的 72.1254%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 525,643,400 股，占公司有表决
权股份总数的 71.6786%。
通过网络投票的股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4467%。
员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：
通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4467%。
通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4467%。
股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
（二）提案的表决结果：
总表决情况：
同意 528,487,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9182%；
反对 348,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659%；弃权 84,000
股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 2,843,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5640%。
该提案获得通过。
本议案以累积投票制方式选举张子燕先生、张斌先生、张健先生、郭军先生、
王晓斌先生、朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事，公司第三届董事会董
事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。
具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：528,138,201 股
同意股份数：528,196,988 股
同意股份数：528,165,786 股
同意股份数：528,158,356 股
同意股份数：528,246,876 股
同意股份数：528,147,788 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,494,801 股
同意股份数：2,553,588 股
同意股份数：2,522,386 股
同意股份数：2,514,956 股
同意股份数：2,603,476 股
同意股份数：2,504,388 股
该提案获得通过。
本议案以累积投票制方式选举贾金平先生、周钧明先生、单锋先生为公司第
三届董事会独立董事，公司第三届董事会董事任期三年，自本次股东会审议通过
之日起生效。
具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：528,147,098 股
同意股份数：528,147,071 股
同意股份数：528,156,676 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,503,698 股
同意股份数：2,503,671 股
同意股份数：2,513,276 股
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了法
律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法
规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合
法、有效。
四、会议备查文件
决议；
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日
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