证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-037
广西能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 30 分
召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
票条件的议案
A 股股票方案的议案
A 股股票预案的议案
A 股股票方案论证分析报告的议案
A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
的议案
股东分红回报规划的议案
权收购协议的议案
暨关联交易的议案
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
度》的议案
的议案
管理办法（修订稿）》的议案
上述议案具体内容于 2025 年 12 月 30 日（议案 13）、2026 年 6 月 13 日
（议案 1-12 及议案 14-15）在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易
所网站公告。本次股东会的会议材料将在本次股东会召开前在上海证券交易
所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集
团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600310 广西能源 2026/6/22
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和证券账户卡。
执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书和持股凭证。
（二）登记时间：2026 年 6 月 23 日-6 月 29 日
（三）登记地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(0771)5820199
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：张倩、曾军姿
联系地址：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
? 广西能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 29 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于广西能源股份有限公司符合向特定对
象发行 A 股股票条件的议案
关于广西能源股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案
关于广西能源股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票预案的议案
关于广西能源股份有限公司 2026 年度向
的议案
关于广西能源股份有限公司 2026 年度向
性分析报告的议案
关于广西能源股份有限公司 2026 年度向
取填补措施及相关主体承诺的议案
关于广西能源股份有限公司未来三年
案
关于收购广西广投桥巩能源发展有限公司
股权签署股权收购协议的议案
关于公司与特定对象签订附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案
关于提请股东会授权董事会及其获授权人
相关事宜的议案
关于修订《广西能源股份有限公司募集资
金使用管理制度》的议案
关于修订《广西能源股份有限公司对外担
保管理制度》的议案
关于《广西能源股份有限公司董事、高级
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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